THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CÔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
Hà nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012
- Thực hiện Quyết định số 24/QĐ/HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 10/02/2012 v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012.
- Công ty Cổ phần Bao Bì và In Nông nghiệp Trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.Cụ thể như sau:
1. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:
- Thời gian : 07 giờ 30 ngày 25 tháng 03 năm 2012.
- Địa điểm : Hội trường Tầng 2- Lô 3- CN 3- Khu CN Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội.
2. Nội dung
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và định hướng phát triển năm 2012;
- Các nội dung khác.
3. Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu ĐHCĐ sẽ được gửi đến các Quý cổ đông từ ngày 05/03/2012.
- Đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội xác nhận lại việc tham dự họp bằng văn bản (theo mẫu quy định được gửi kèm hoặc tải trên website) và fax về số: (04).3684.0095 hoặc điện thoại về Ban tổ chức trước ngày 21/03/2012 theo địa chỉ sau:
Phòng Hành chính – Nhân sự: Số điện thoại: (04) 3684.0094 – Số máy lẻ: 25. (Mr Hà)
4. Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền theo mẫu uỷ quyền đính kèm và giấy ủy quyền chỉ có giá trị khi được gửi về Ban tổ chức trước ngày 21/03/2012 cũng theo địa chỉ trên. Trường hợp không có người uỷ quyền có thể uỷ quyền cho các thành viên HĐQT.
5.Quý cổ đông khi đến dự Đại hội cần mang theo CMTND hoặc hộ chiếu.
Quý cổ đông có thể tham khảo chi tiết các văn kiện Đại hội trên Website : www.appprintco.vn
Trân trọng thông báo!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
NGUYỄN THÀNH NAM
Các văn kiện của ĐHCĐ 2012: Giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ; Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ; Nội dung chương trình họp ĐHCĐ; Thư triệu tập ĐHCĐ
Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính tóm tắt 2011; Quy chế ĐHCĐ thường niên 2012; Các nội dung bổ sung, Sửa đổi điều lệ Cty CP Bao bì và In Nông Nghiệp.
